Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16 марта 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» на 2023 год.
ВОПРОС №2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2023 год.
ВОПРОС №3: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго» НН на 2023 год.
ВОПРОС №4: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» на 2023 год.
ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2023-2-29 от 18.01.2023 г.)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 17.03.2023г.